Pokud je převod Western Union pozastaven, v čem je problém?


Nejlepší odpověď

Téměř vždy proto, že jméno příjemce zasáhlo shodu seznamu sankcí. Existuje více než 340 seznamů, které obsahují desítky tisíc jmen a mnoho z těchto jmen jsou zcela běžná křestní jména a příjmení. Poté je pozastaven převod peněz a je kontaktován odesílatel, aby poskytl další informace o příjemci, aby mohl dále ověřit, zda se jedná o „pojmenovanou blokovanou osobu“, nebo v 99\% případů o „falešně pozitivní“, což znamená, že prostředky jsou uvolněny k vyzvednutí . Obvykle poskytnutí co největšího množství informací na přijímači v době odeslání to sníží.

Vzhledem k tomu, že se proces odesílání peněz stává digitálnějším, posílá se na bankovní účet nebo do mobilní peněženky, pak se vysílací systémy stále více přidání kontroly názvu v reálném čase, často pomocí „fuzzy logiky“ ke kontrole, zda je v době odeslání potřeba více informací. Toto technologické řešení by mělo omezit narušení falešných poplachů v důsledku prověřování sankcí.

Některé koridory mohou kvůli populárním jménům pozastavit až 3\% transakcí čekajících na další informace.

Odpověď

Ahoj,

existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit vaši transakci se společností Western Union.

* Jméno odesílatele může být uvedeno na černé listině a stejné věc lze použít s přijímačem.

* země určení může být vysoce riziková země.

* název komunity Like (abdurrahman Mohamed nebo Ahmed Ali)

požádají o další informace, jako je celé jméno a datum narození, adresa, adresa domovské země, vztah mezi odesílatelem a příjemcem, konečně účel převodu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *