Legjobb válasz
Szinte mindig, mert a fogadó neve szankciólistát ért el. Több mint 340 lista létezik, amelyek több tízezer nevet tartalmaznak, és sok ilyen név meglehetősen gyakori utó- és vezetéknév. Ezután az átutalás visszatartásra kerül, és a feladóval kapcsolatba lépnek, hogy további információkat nyújtson be a vevőről annak megerősítése érdekében, hogy ez a „megnevezett blokkolt személy”, vagy az esetek 99\% -ában „hamis pozitív”, vagyis a pénzeszközöket felszabadítják . Általában a lehető legtöbb információ megadása a vevőn az elküldéskor csökkenteni fogja ezt.
Ahogy a pénzküldés folyamata digitálisabbá válik, bankszámlára vagy mobil pénztárcába történő küldés folyamata, a küldő rendszerek egyre inkább valós idejű névellenőrzés hozzáadása, gyakran a „fuzzy logic” használatával annak ellenőrzésére, hogy szükség van-e további információkra a küldéskor. Ennek a technikai megoldásnak csökkentenie kell a hamis pozitív eredmények szankciószűrés miatti megzavarását.
Egyes folyosókon a népszerű nevek miatt akár 3\% tranzakció is felfüggeszthető, és további információkra vár.
Válasz
Sziasztok,
sok tényező befolyásolhatja a Western Union tranzakcióját.
* a feladó neve fekete néven szerepelhet és ugyanaz dolog alkalmazható a vevővel.
* a rendeltetési ország nagy kockázatú ország lehet.
* közösségi név Tetszik (abdurrahman Mohamed vagy Ahmed Ali)
további információkat kérnek a teljes név és születési dátum, cím, otthoni cím, a feladó és a címzett kapcsolata, végül az átadás célja érdekében.