Bedste svar
Næsten altid fordi modtagerens navn har ramt en sanktionslistekamp. Der er over 340 lister, der indeholder titusinder af navne, og mange af disse navne er ret almindelige fornavne og efternavne. En overførselsoverførsel sættes derefter på hold, og afsenderen kontaktes for at give yderligere oplysninger om modtageren for yderligere at validere, at det er den navngivne blokerede person eller i 99\% af tilfældene, en falsk positiv, hvilket betyder, at midlerne frigøres til indsamling . At give så meget information som muligt på modtageren på afsendelsestidspunktet vil normalt reducere dette.
Da processen med at sende penge bliver mere digital, sendes til en bankkonto eller mobil tegnebog, bliver afsendelsessystemerne i stigende grad tilføje en realtidsnavnskontrol, ofte ved hjælp af fuzzy logic for at kontrollere, om der er brug for flere oplysninger på afsendelsestidspunktet. Denne teknologiske løsning bør reducere forstyrrelsen af falske positive på grund af sanktionsscreening.
Nogle korridorer kan på grund af populære navne have sat op til 3\% transaktioner på vent i afventning af tilføjelsesoplysninger.
Svar
Hej der,
der er mange faktorer, der kan påvirke din Western Union-transaktion.
* Afsenderens navn kan være i sort navn og det samme ting kan anvendes med modtageren.
* destinationslandet kan være højrisikoland.
* kommunenavn Ligesom (abdurrahman Mohamed eller Ahmed Ali)
de vil bede om mere information som fuldt navn og fødselsdato, adresse, hjemlandets adresse, forholdet mellem afsenderen og modtageren, endelig formålet med overførslen.