Paras vastaus
Lähes aina, koska Vastaanottajan nimi on osunut sanktioluetteloon. Luetteloita on yli 340, jotka sisältävät kymmeniä tuhansia nimiä, ja monet näistä nimistä ovat melko yleisiä etu- ja sukunimiä. Silloin rahansiirto pysäytetään ja lähettäjään otetaan yhteyttä saadakseen lisätietoja vastaanottimesta vahvistaakseen edelleen, että se on nimetty estetty henkilö, tai 99 prosentissa tapauksista väärä positiivinen tarkoittaa, että varat vapautetaan keräämiseen . Yleensä mahdollisimman paljon tietoja vastaanottimesta lähetyshetkellä vähentää tätä.
Kun rahanlähetysprosessi muuttuu digitaalisemmaksi, lähetetään pankkitilille tai matkapuhelimeen, lähetysjärjestelmät ovat yhä enemmän. lisäämällä reaaliaikainen nimitarkistus käyttämällä usein sumeaa logiikkaa tarkistaaksesi, tarvitaanko lisätietoja lähetyksen yhteydessä. Tämän teknisen ratkaisun pitäisi vähentää seuraamusten seulonnasta johtuvia väärennösten häiriöitä.
Joillakin käytävillä voi suosittujen nimien vuoksi olla jopa 3\% keskeytettyjä tapahtumia odottaessaan lisätietoa.
Vastaus
Hei,
monet tekijät voivat vaikuttaa Western Union -tapahtumaan.
* lähettäjän nimi voi olla mustalla listalla ja sama asiaa voidaan käyttää vastaanottimen kanssa.
* kohdemaa voi olla korkean riskin maa.
* yhteisön nimi kuten (abdurrahman Mohamed tai Ahmed Ali)
he pyytävät lisätietoja koko nimestä ja syntymäajasta, osoitteesta, kotimaan osoitteesta, lähettäjän ja vastaanottajan suhteesta, lopuksi siirron tarkoituksesta.