Meilleure réponse
Presque toujours parce que le nom du destinataire a trouvé une correspondance dans la liste des sanctions. Il existe plus de 340 listes, contenant des dizaines de milliers de noms et beaucoup de ces noms sont des prénoms et des noms de famille assez courants. Un transfert de fonds est ensuite mis en attente et lexpéditeur est contacté pour fournir des informations supplémentaires sur le destinataire afin de valider davantage quil sagit de la « personne bloquée désignée ou dans 99\% des cas, un « faux positif signifiant que les fonds sont libérés pour la collecte . En général, le fait de fournir autant dinformations que possible sur le destinataire au moment de lenvoi réduira ce problème.
À mesure que le processus denvoi dargent devient plus numérique, lenvoi vers un compte bancaire ou un portefeuille mobile, les systèmes denvoi sont de plus en plus en ajoutant une vérification de nom en temps réel, en utilisant souvent une «logique floue» pour vérifier si plus dinformations sont nécessaires au moment de lenvoi. Cette solution technologique devrait réduire la perturbation des faux positifs dus au filtrage des sanctions.
Certains corridors, en raison de noms populaires, peuvent avoir jusquà 3\% de transactions suspendues en attente dinformations supplémentaires.
Réponse
Bonjour,
De nombreux facteurs peuvent affecter votre transaction Western Union.
* le nom de lexpéditeur peut être dans la liste noire et le même chose peut être appliquée avec le destinataire.
* le pays de destination peut être un pays à haut risque.
* nom commun Comme (abdurrahman Mohamed ou Ahmed Ali)
ils demanderont plus dinformations comme le nom complet et la date de naissance, ladresse, ladresse du pays dorigine, la relation entre lexpéditeur et le destinataire, enfin le but du transfert.