Migliore risposta
Quasi sempre perché il nome del destinatario ha trovato una corrispondenza nellelenco delle sanzioni. Ci sono oltre 340 elenchi, contenenti decine di migliaia di nomi e molti di questi nomi sono nomi e cognomi abbastanza comuni. Un trasferimento di rimessa viene quindi messo in attesa e il Mittente viene contattato per fornire ulteriori informazioni sul Destinatario per convalidare ulteriormente che sia la persona bloccata nominata o nel 99\% dei casi, un falso positivo che significa che i fondi vengono rilasciati per la raccolta . Di solito, fornire quante più informazioni possibili sul destinatario al momento dellinvio ridurrà questa situazione.
Poiché il processo di invio di denaro diventa più digitale, inviando a un conto bancario o un portafoglio mobile, i sistemi di invio sono sempre più laggiunta di un controllo del nome in tempo reale, spesso utilizzando la “logica fuzzy” per verificare se sono necessarie ulteriori informazioni al momento dellinvio. Questa soluzione tecnologica dovrebbe ridurre linterruzione dei falsi positivi a causa dello screening delle sanzioni.
Alcuni corridoi, a causa di nomi popolari, possono avere fino al 3\% di transazioni sospese in attesa di ulteriori informazioni.
Risposta
Salve,
ci sono molti fattori che possono influenzare la tua transazione western union.
* il nome del mittente potrebbe essere nella lista nera e lo stesso cosa può essere applicata con il ricevitore.
* il paese di destinazione potrebbe essere un paese ad alto rischio.
* nome comune Like (abdurrahman Mohamed o Ahmed Ali)
chiederanno maggiori informazioni come nome completo e data di nascita, indirizzo, indirizzo del paese di origine, rapporto tra mittente e destinatario, infine lo scopo del trasferimento.