ベストアンサー
ほとんどの場合、受信者の名前が制裁リストの一致に達したためです。 340を超えるリストがあり、数万の名前が含まれています。これらの名前の多くは、非常に一般的な名前と名前です。その後、送金の転送が保留になり、送信者に連絡して受信者に関する追加情報を提供し、それが「指定されたブロックされた人物」であるか、99％の場合、「誤検知」であるかどうかをさらに検証します。 。通常、送信時に受信者にできるだけ多くの情報を提供することで、これを減らすことができます。
送金のプロセスがデジタル化され、銀行口座やモバイルウォレットに送信されるようになると、送信システムはますます増えています。リアルタイムの名前チェックを追加します。多くの場合、「ファジーロジック」を使用して、送信時にさらに情報が必要かどうかをチェックします。この技術ソリューションは、制裁措置による誤検知の混乱を減らすはずです。
一部の回廊では、通称により、追加情報を待つために最大3％のトランザクションが保留になる可能性があります。
回答
こんにちは
西部連合の取引に影響を与える可能性のある多くの要因があります。
*送信者の名前は黒字で同じ名前である可能性があります受信者に適用できます。
*宛先の国はリスクの高い国である可能性があります。
*一般名Like（abdurrahmanMohamedまたはAhmedAli）
氏名と生年月日、住所、母国の住所、送信者と受信者の関係、最終的に転送の目的などの詳細情報を求められます。