Beste antwoord
Bijna altijd omdat de naam van de ontvanger op een sanctielijst komt. Er zijn meer dan 340 lijsten met tienduizenden namen en veel van deze namen zijn vrij algemene voor- en achternamen. Een overschrijving wordt vervolgens in de wacht gezet en er wordt contact opgenomen met de afzender om aanvullende informatie over de ontvanger te verstrekken om verder te bevestigen dat het de genoemde geblokkeerde persoon is of in 99\% van de gevallen een vals positief, wat betekent dat het geld wordt vrijgegeven voor incasso . Gewoonlijk zal het verstrekken van zoveel mogelijk informatie over de ontvanger op het moment van verzending dit verminderen.
Naarmate het proces van het verzenden van geld meer digitaal wordt, het verzenden naar een bankrekening of mobiele portemonnee, worden de verzendende systemen steeds vaker het toevoegen van een real-time naamcontrole, vaak met behulp van fuzzy logic om te controleren of er meer informatie nodig is op het moment van verzenden. Deze technische oplossing zou de verstoring van valse positieven als gevolg van sanctiescreening moeten verminderen.
In sommige corridors kunnen, vanwege populaire namen, tot 3\% transacties worden uitgesteld in afwachting van aanvullende informatie.
Antwoord
Hallo,
er zijn veel factoren die van invloed kunnen zijn op uw Western Union-transactie.
* de naam van de afzender kan in de zwarte lijst staan en hetzelfde ding kan worden toegepast met de ontvanger.
* het land van bestemming kan een land met een hoog risico zijn.
* gemeenschappelijke naam Zoals (abdurrahman Mohamed of Ahmed Ali)
ze zullen om meer informatie vragen zoals volledige naam en geboortedatum, adres, thuisland adres, relatie tussen de afzender en de ontvanger, en tot slot het doel van de overdracht.