Najlepsza odpowiedź
Prawie zawsze, ponieważ nazwisko Odbiorcy trafiło na listę sankcji. Istnieje ponad 340 list zawierających dziesiątki tysięcy imion, a wiele z tych imion to dość powszechne imiona i nazwiska. Przelew zostaje następnie wstrzymany, a Nadawca jest kontaktowany w celu podania dodatkowych informacji o Odbiorcy w celu dalszego potwierdzenia, że jest to „ wskazana zablokowana osoba lub w 99\% przypadków jest to „ fałszywie pozytywny , co oznacza, że środki są przekazywane do odbioru . Zwykle podanie jak największej ilości informacji na odbiorniku w momencie wysyłania zmniejsza to.
Ponieważ proces wysyłania pieniędzy staje się bardziej cyfrowy, wysyłanie pieniędzy na konto bankowe lub portfel mobilny, systemy wysyłające coraz częściej dodanie sprawdzania nazwy w czasie rzeczywistym, często przy użyciu „logiki rozmytej”, aby sprawdzić, czy w momencie wysyłania potrzeba więcej informacji. To rozwiązanie technologiczne powinno zmniejszyć zakłócenia fałszywych alarmów z powodu kontroli sankcji.
W przypadku niektórych korytarzy, ze względu na popularne nazwy, do 3\% transakcji może zostać wstrzymanych w oczekiwaniu na dodatkowe informacje.
Odpowiedź
Cześć,
Jest wiele czynników, które mogą wpłynąć na Twoją transakcję Western Union.
* nazwa nadawcy może być zapisana na czarnej liście i taka sama coś można założyć na odbiornik.
* kraj docelowy może być krajem wysokiego ryzyka.
* nazwa wspólnoty Like (abdurrahman Mohamed lub Ahmed Ali)
poproszą o dodatkowe informacje, takie jak imię i nazwisko oraz data urodzenia, adresse, adresse kraju pochodzenia, relacja między nadawcą a odbiorcą, wreszcie cel przelewu.