Melhor resposta
Quase sempre porque o nome do destinatário atingiu uma correspondência da lista de sanções. Existem mais de 340 listas, contendo dezenas de milhares de nomes e muitos desses nomes são nomes próprios e sobrenomes bastante comuns. Uma transferência de remessa é então colocada em espera e o Remetente é contatado para fornecer informações adicionais sobre o Destinatário para validar ainda mais se é a pessoa bloqueada nomeada ou em 99\% dos casos, um falso positivo significando que os fundos são liberados para coleta . Normalmente, fornecer o máximo de informações possível no destinatário no momento do envio reduzirá isso.
À medida que o processo de envio de dinheiro se torna mais digital, envio para uma conta bancária ou carteira móvel, os sistemas de envio são cada vez mais adicionar uma verificação de nome em tempo real, geralmente usando lógica difusa para verificar se mais informações são necessárias no momento do envio. Essa solução tecnológica deve reduzir a interrupção de falsos positivos devido à triagem de sanções.
Alguns corredores, devido a nomes populares, podem ter até 3\% das transações suspensas aguardando informações adicionais.
Resposta
Olá,
há muitos fatores que podem afetar sua transação com a Western Union.
* o nome do remetente pode estar na lista negra e o mesmo alguma coisa pode ser aplicada com o receptor.
* o país de destino pode ser um país de alto risco.
* nome da comunidade Como (abdurrahman Mohamed ou Ahmed Ali)
eles vão pedir mais informações como nome completo e data de nascimento, endereço, endereço do país de origem, relação entre o remetente e o destinatário e, finalmente, o propósito da transferência.