Cel mai bun răspuns
Aproape întotdeauna, deoarece numele destinatarului a ajuns la o listă de sancțiuni. Există peste 340 de liste, care conțin zeci de mii de nume și multe dintre aceste nume sunt nume și prenume destul de comune. Un transfer de remitențe este apoi pus în așteptare și expeditorul este contactat pentru a furniza informații suplimentare despre receptor pentru a valida în continuare că este „persoana blocată numită” sau, în 99\% din cazuri, un „fals pozitiv”, ceea ce înseamnă că fondurile sunt eliberate pentru colectare . De obicei, furnizarea cât mai multă informație posibilă la receptor la momentul trimiterii va reduce acest lucru.
Pe măsură ce procesul de trimitere a banilor devine mai digital, trimiterea către un cont bancar sau un portofel mobil, atunci sistemele de trimitere sunt din ce în ce mai mari adăugarea unei verificări de nume în timp real, folosind adesea „logică fuzzy” pentru a verifica dacă sunt necesare mai multe informații la momentul trimiterii. Această soluție tehnologică ar trebui să reducă întreruperea falsului pozitiv datorită examinării sancțiunilor.
Unele coridoare, datorită denumirilor populare, pot avea până la 3\% tranzacții suspendate în așteptarea informațiilor suplimentare.
Răspundeți
Bună ziua,
există mulți factori care vă pot afecta tranzacția Western Union.
* numele expeditorului poate fi în același nume cu listă neagră. lucru poate fi aplicat cu receptorul.
* țara de destinație poate fi țară cu risc ridicat.
* numele comun Ca (abdurrahman Mohamed sau Ahmed Ali)
vor solicita mai multe informații precum numele complet și data nașterii, adresa, adresa țării de origine, relația dintre expeditor și destinatar, în final scopul transferului.