Bästa svaret
Nästan alltid för att mottagarens namn har träffat en matchning med sanktionslistan. Det finns över 340 listor som innehåller tiotusentals namn och många av dessa namn är ganska vanliga förnamn och efternamn. En överföringsöverföring läggs sedan på och avsändaren kontaktas för att ge ytterligare information om mottagaren för att ytterligare bekräfta att det är den ”namngivna blockerade personen” eller i 99\% av fallen, ett ”falskt positivt” vilket innebär att medlen frigörs för insamling . Att ge så mycket information som möjligt på mottagaren vid tidpunkten för sändning kommer vanligtvis att minska detta.
När processen för att skicka pengar blir mer digital, skickas till ett bankkonto eller mobilplånbok, blir sändningssystemen alltmer. lägga till en namnkontroll i realtid, ofta med ”fuzzy logic” för att kontrollera om mer information behövs vid tidpunkten för sändning. Denna tekniska lösning bör minska störningen av falska positiva resultat på grund av sanktionsscreening.
Vissa korridorer kan på grund av populära namn ha upp till 3\% transaktioner i väntan på tilläggsinformation.
Svar
Hej,
det finns många faktorer som kan påverka din Western Union-transaktion.
* Avsändarens namn kan ha svart namn och samma saken kan användas med mottagaren.
* destinationslandet kan vara högriskland.
* kommunnamn Gilla (abdurrahman Mohamed eller Ahmed Ali)
de kommer att be om mer information som fullständigt namn och födelsedatum, adress, hemlandets adress, förhållandet mellan avsändaren och mottagaren, slutligen syftet med överföringen.