Beste Antwort
Fast immer, weil der Name des Empfängers eine Übereinstimmung mit der Sanktionsliste erreicht hat. Es gibt über 340 Listen, die Zehntausende von Namen enthalten, und viele dieser Namen sind recht gebräuchliche Vor- und Nachnamen. Eine Überweisung wird dann zurückgestellt und der Absender wird kontaktiert, um zusätzliche Informationen über den Empfänger bereitzustellen, um weiter zu bestätigen, dass es sich um die „benannte blockierte Person“ handelt, oder in 99\% der Fälle als „falsch positiv“, was bedeutet, dass die Gelder zur Abholung freigegeben werden . Wenn Sie zum Zeitpunkt des Sendens so viele Informationen wie möglich auf dem Empfänger bereitstellen, wird dies normalerweise verringert.
Je digitaler das Senden von Geld auf ein Bankkonto oder eine mobile Geldbörse wird, desto häufiger werden die Sendesysteme Hinzufügen einer Echtzeit-Namensprüfung, häufig unter Verwendung von „Fuzzy-Logik“, um zu prüfen, ob zum Zeitpunkt des Sendens weitere Informationen benötigt werden. Diese technische Lösung sollte die Störung von Fehlalarmen aufgrund von Sanktionsprüfungen reduzieren.
In einigen Korridoren können aufgrund populärer Namen bis zu 3\% der Transaktionen ausgesetzt werden, bis weitere Informationen vorliegen.
Antwort
Hallo,
Es gibt viele Faktoren, die sich auf Ihre Western Union-Transaktion auswirken können.
* Der Name des Absenders ist möglicherweise auf der schwarzen Liste und derselbe Sache kann mit dem Empfänger angewendet werden.
* Das Zielland kann ein Hochrisikoland sein.
* Kommunalname Like (abdurrahman Mohamed oder Ahmed Ali)
Sie werden weitere Informationen wie den vollständigen Namen und das Geburtsdatum, die Adresse, die Adresse des Heimatlandes, die Beziehung zwischen Absender und Empfänger und schließlich den Zweck der Überweisung anfordern.