Nejlepší odpověď
Existuje řada způsobů, jak to udělat hypoteticky, a stále se učím a žasnu nad zkorumpovanou vynalézavostí lidé, kteří jsou již dostatečně bohatí na to, aby mohli žít svůj život, aniž by museli poctivě pracovat. Pro průměrného člověka vám titulní společnosti hledí přes rameno a jsou zde červené vlajky, které spustí vyšetřování. Titulní společnosti chtějí vědět, kde kupující vzal své peníze na zálohu. Mzdy lze snadno prokázat. Oceněné cenné papíry mají papírovou zkoušku. Dary podléhají zákonům. Oceněná aktiva, jako jsou nemovitosti, nemají silnou papírovou stopu. Kupující a prodávající stanoví cenu a mohou ji sjednotit. Kdo říká, že váš zrekonstruovaný dům nemá hodnotu 2 mil. USD. Samozřejmě, pokud se dostanete příliš daleko, můžete mávat rudým praporem.
Nejjednodušší způsob je koupit nemovitost za špinavé peníze a poté ji prodat. Výtěžek by byl prán. Čím déle budete čekat na prodej, tím více to vypadá legitimně. Pokud prodáváte několikrát mezi společnostmi se skořápkou, což zvyšuje pokaždé další zhodnocení a poplatky, můžete prát ještě více peněz. Nezapomeňte, že si ho prodáváte sami, ale pod rouškou samostatného subjektu – společnosti nebo LLC.
Věnujte pozornost případu Manafort, abyste zjistili, jak se z toho bohatí dostanou. V zásadě znesnadňují sledování peněz. Zahraniční transakce zakrývají cestu, ale jsou také rudými vlajkami. Pachatel zakládá mnoho korporačních korporací – poradenské firmy, prodej aktiv, subjekt, kde cenu zboží a služeb stanoví kupující a prodávající, je příležitost nafouknout ceny a prát. Půjčky a odpuštění půjček jsou dalším způsobem.
Věnujte pozornost zkoušce Manafort a dozvíte se mnoho o praní peněz a daňových únikech. Je to pro mě vzdělání.
Odpověď
Řekněme, že jste nadnárodní drogový šéf, který chce skrýt 10 milionů dolarů tím, že koupí přístřešek v San Diegu. Všechny tyto peníze máte v hotovosti, ale nechcete na sebe zbytečně upozorňovat. Můžete dělat to, co spousta dalších ostřílených zločinců – založit tajnou společnost na ukrytí vaší identity.
Zavoláte například firmu v Belize a řeknete jim, že chcete založit společnost A. Za poplatek obdržíte osvědčení o založení společnosti, zápisy z jednání představenstva a tato firma vám dá dokonce seznam lidí, kteří se přidají do představenstva vaší společnosti.
Poté vytvoříte společnost B v jiné zemi a zajistíte, aby byla společnost A její mateřskou společností. Poté založíte společnost C, D, E a možná budete mít partnera Společnosti F a G pro vlastní společnost H. Tuto cestu můžete koordinovat, jakkoli si vyberete, dokud nebudete s výsledky spokojeni. Jakmile jste, můžete si otevřít bankovní účet pomocí společnosti H a převést 10 milionů dolarů, které použijete na nákup tohoto přístřešku v San Diegu. Jakmile ji zakoupíte, držíte ji zhruba rok a po uplynutí této doby můžete nemovitost prodat. Stejně tak jsou vaše peníze čisté. Samozřejmě existuje několik dalších nuancí, ale to je myšlenka.
Nedávno se americké ministerstvo financí pokusilo zastavit takové věci, ale většina z nich je v průzkumných fázích . Například na Manhattanu a v Miami musí být nákupy v hotovosti pečlivě prozkoumány titulními společnostmi. Před jakýmkoli prodejem by se měli pokusit identifikovat vlastníky těchto shell společností. Uvidíme, jak to půjde.