Risposta migliore
Ci sono diversi modi per farlo ipoteticamente e sto ancora imparando e meravigliandomi dellingegnosità corrotta di le persone che sono già abbastanza ricche da vivere la loro vita senza dedicare giornate oneste a lavorare mai. Per la persona media, le società di titoli ti guardano alle spalle e ci sono bandiere rosse che attiveranno le indagini. Le società di titoli vogliono sapere dove lacquirente ha preso i soldi per lacconto. I salari sono facili da dimostrare. I titoli apprezzati hanno un processo cartaceo. I regali sono soggetti alle leggi. I beni apprezzati come gli immobili non hanno una forte traccia cartacea. Lacquirente e il venditore fissano il prezzo e possono combinarlo. Chi può dire che la tua casa ristrutturata non vale 2 milioni di dollari. Ovviamente se ti allontani troppo, potresti sventolare una bandiera rossa.
Il modo più semplice è acquistare una proprietà con i soldi sporchi e poi venderla. Il ricavato verrebbe riciclato. Più aspetti a vendere, più sembra legittimo. Se vendi più volte tra società di comodo, aggiungendo ogni volta apprezzamenti e commissioni, puoi riciclare ancora più denaro. Ricorda, lo stai vendendo a te stesso, ma sotto le spoglie di unentità separata, la società o la LLC.
Fai attenzione al caso Manafort per scoprire come i ricchi se la cavano liscia. Fondamentalmente, rendono complicato e difficile seguire i soldi. Le transazioni estere oscurano la pista ma sono anche bandiere rosse. Lautore crea molte società di comodo – società di consulenza, vendita di beni, unentità in cui il prezzo di beni e servizi è fissato dallacquirente e il venditore è unopportunità per gonfiare i prezzi e riciclare. Prestiti e remissione dei prestiti è un altro modo.
Presta particolare attenzione al processo di Manafort e imparerai molto sul riciclaggio di denaro e sullevasione fiscale. È unistruzione per me.
Risposta
Supponi di essere un boss multinazionale della droga che vuole nascondere $ 10 milioni acquistando un attico a San Diego. Hai tutti questi soldi in contanti, ma non vuoi attirare su di te alcuna attenzione inutile. Puoi fare quello che fanno molti altri criminali esperti: creare una serie di società di comodo per nascondere la tua identità.
Chiami una società in Belize, ad esempio, e dici loro che vuoi costituire la società A. A pagamento riceverai un certificato di costituzione, i verbali delle riunioni del consiglio e questa azienda ti fornirà anche un elenco di persone da aggiungere al consiglio di amministrazione della tua azienda.
Quindi crei la società B in un altro paese e fai in modo che la società A sia la sua madre. Quindi crei le società C, D, E e forse hai le società F e G partner per possedere la società H. Puoi coordinare questa canalizzazione come preferisci finché non sei soddisfatto dei risultati. Una volta che lo sei, puoi aprire un conto bancario utilizzando la società H e trasferire i $ 10 milioni che utilizzerai per acquistare quellattico a San Diego. Una volta acquistato, lo si tiene per un anno o giù di lì e, trascorso tale periodo, è possibile vendere la proprietà. Proprio così, i tuoi soldi sono puliti. Naturalmente, ci sono alcune altre sfumature, ma questa è lidea.
Recentemente sono stati compiuti sforzi dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per impedire che questo genere di cose accadesse, ma la maggior parte di essi è in fasi esplorative . Ad esempio, a Manhattan e Miami, gli acquisti in contanti devono essere attentamente esaminati dalle società di proprietà. Dovrebbero tentare di identificare i proprietari di queste società di comodo prima di impegnarsi in qualsiasi vendita. Vedremo come va.