Cel mai bun răspuns
Există mai multe moduri de a face acest lucru ipotetic și încă învăț și mă minunez de ingeniozitatea coruptă a oameni care sunt deja destul de bogați pentru a-și trăi viața fără să muncească vreodată într-o zi cinstită. Pentru o persoană obișnuită, companiile de titluri se uită peste umărul dvs. și există steaguri roșii care vor declanșa investigații. Companiile de titlu doresc să știe de unde și-a luat cumpărătorul banii pentru avans. Salariile sunt ușor de dovedit. Valorile mobiliare apreciate au o probă pe hârtie. Cadourile sunt supuse legilor. Activele apreciate, cum ar fi proprietățile imobiliare, nu au o urmă de hârtie puternică. Cumpărătorul și vânzătorul stabilesc prețul și îl pot combina. Cine va spune că casa ta renovată nu valorează 2 milioane de dolari. Desigur, dacă ajungeți prea departe acolo, este posibil să fluturați un steag roșu.
Cel mai simplu mod este să cumpărați proprietate cu banii murdari și apoi să o vindeți. Încasările vor fi spălate. Cu cât aștepți mai mult să vinzi, cu atât pare mai legitim. Dacă vindeți de mai multe ori în rândul companiilor de tip shell, adăugând aprecieri și taxe de fiecare dată, puteți spăla și mai mulți bani. Amintiți-vă, îl vindeți dvs., dar sub forma unei entități separate – corporația sau LLC.
Acordați atenție cazului Manafort pentru a afla cum bogații scapă de el. Practic, fac complicată și dificilă urmărirea banilor. Tranzacțiile externe ascund urmele, dar sunt și steaguri roșii. Făptuitorul înființează multe corporații – firme de consultanță, vânzări de active, o entitate în care prețul bunurilor și serviciilor este stabilit de cumpărător și vânzător este o oportunitate de a umfla prețurile și spălarea. Împrumuturile și iertarea împrumuturilor sunt o altă modalitate.
Acordați o atenție atentă procesului Manafort și veți afla multe despre spălarea banilor și evaziunea fiscală. Pentru mine este o educație.
Răspuns
Spuneți că sunteți un conducător multinațional de droguri care vrea să ascundă 10 milioane de dolari cumpărând un penthouse în San Diego. Ai toți acești bani în numerar, dar nu vrei să atragi atenția inutilă asupra ta. Puteți face ceea ce fac mulți alți criminali experimentați – înființează o serie de companii de tip shell pentru a vă ascunde identitatea.
Apelați o firmă în Belize, de exemplu, și le spuneți că doriți să înființați compania A. Pentru o taxă veți primi un certificat de constituire, procese verbale ale ședințelor consiliului, iar această firmă vă va oferi chiar și o listă de persoane pe care să le adăugați în consiliul de administrație al companiei dvs.
Apoi ați înființat Compania B într-o altă țară și aranjați ca Compania A să fie părința sa. Apoi, înființați compania C, D, E și poate aveți companiile F și G partenere pentru a deține compania H. Puteți coordona această pâlnie oricum alegeți până când sunteți mulțumit de rezultate. După ce vă aflați, puteți deschide un cont bancar folosind Compania H și transfera cei 10 milioane de dolari pe care îi veți folosi pentru a cumpăra penthouse-ul din San Diego. După ce l-ați achiziționat, îl păstrați timp de aproximativ un an și, după ce perioada respectivă a expirat, puteți vinde proprietatea. La fel, banii tăi sunt curați. Desigur, există câteva alte nuanțe, dar asta este ideea.
Au existat eforturi recente depuse de Departamentul Trezoreriei SUA pentru a opri acest lucru, dar majoritatea sunt în stadii exploratorii. . De exemplu, în Manhattan și Miami, achizițiile în numerar trebuie examinate îndeaproape de către companiile de titluri. Ar trebui să facă o încercare de a identifica proprietarii acestor companii shell înainte de a se angaja în vânzări. Vom vedea cum merge.