Bedste svar
Der er en række måder at gøre det hypotetisk på, og jeg lærer stadig og undrer mig over den korrupte opfindsomhed mennesker, der allerede er velhavende nok til at leve deres liv uden at lægge en ærlig dagsarbejde nogensinde. For den gennemsnitlige person kigger titelfirmaer over din skulder, og der er røde flag, der vil udløse efterforskning. Titelfirmaer vil vide, hvor køberen fik sine penge til udbetalingen. Løn er lette at bevise. Værdsatte værdipapirer har en papirforsøg. Gaver er underlagt love. Værdsatte aktiver som fast ejendom har ikke et stærkt papirspor. Køber og sælger fastsætter prisen og kan samle den. Hvem vil sige, at dit renoverede hjem ikke er værd $ 2 mio. Selvfølgelig, hvis du kommer for langt derude, vifter du muligvis med et rødt flag.
Den enkleste måde er at købe ejendom med de beskidte penge og derefter sælge dem. Provenuet ville blive hvidvasket. Jo længere du venter på at sælge, jo mere ser det legitim ud. Hvis du sælger flere gange blandt shell-virksomheder, tilføjer du påskønnelse og gebyrer hver gang, kan du vaske endnu flere penge. Husk, at du sælger det til dig selv, men i skikkelse af en separat enhed – selskabet eller LLC.
Vær opmærksom på Manafort-sagen for at lære, hvordan de velhavende slipper væk med det. Dybest set gør de det kompliceret og svært at følge pengene. Udenlandske transaktioner tilslører sporet, men er også røde flag. Gjerningsmanden opretter mange shell-virksomheder – konsulentfirmaer, salg af aktiver, en enhed, hvor prisen på varer og tjenester fastsættes af køberen og sælgeren, er en mulighed for at sprænge priser og hvidvaskning. Lån og tilgivelse af lån er en anden måde.
Vær omhyggelig opmærksom på Manafort-retssagen, så lærer du meget om hvidvaskning af penge og skatteunddragelse. Det er en uddannelse for mig.
Svar
Sig, at du er en multinational narkotikakonge, der ønsker at skjule 10 millioner dollars ved at købe en penthouse i San Diego. Du har alle disse penge kontant, men du ønsker ikke at henlede unødvendig opmærksomhed på dig selv. Du kan gøre, hvad mange andre erfarne kriminelle opretter en række shellfirmaer for at skjule din identitet.
Du indkalder f.eks. Et firma i Belize, og du fortæller dem, at du vil oprette firma A. For et gebyr modtager du et stiftelsescertifikat, protokoller fra bestyrelsesmøder, og dette firma vil endda give dig en liste over folk at tilføje til din virksomheds bestyrelse.
Du opretter derefter firma B i et andet land og sørger for, at selskab A bliver dets moderselskab. Derefter opretter du firma C, D, E, og måske har du selskaber F og G-partner til at eje virksomhed H. Du kan koordinere denne tragt, uanset hvordan du vælger, indtil du er tilfreds med resultaterne. Når du er det, kan du åbne en bankkonto ved hjælp af firma H og overføre de 10 millioner dollars, du vil bruge til at købe den penthouse i San Diego. Når du har købt den, har du den i et år eller deromkring, og når denne periode er udløbet, kan du sælge ejendommen. Lige sådan er dine penge rene. Der er naturligvis et par andre nuancer, men det er ideen.
Det amerikanske finansministerium har for nylig gjort en indsats for at stoppe denne slags ting, men de fleste af dem er i udforskende faser. . For eksempel på Manhattan og Miami skal kontantkøb nøje undersøges af titelfirmaer. De formodes at forsøge at identificere ejerne af disse shell-virksomheder, inden de går i salg. Vi får se, hvordan det går.