Paras vastaus
On olemassa useita tapoja tehdä se hypoteettisesti, ja olen edelleen oppinut ja ihmettelen kiinteistöjen korruptoitua kekseliäisyyttä ihmiset, jotka ovat jo tarpeeksi varakkaita elääkseen elämänsä tekemättä rehellisiä päivätöitä koskaan. Tavalliselle henkilölle nimikeyritykset etsivät olkapääsi yli ja punaiset liput käynnistävät tutkinnan. Omistusyritykset haluavat tietää, mistä ostaja sai rahansa käsirahaa varten. Palkat on helppo todistaa. Arvostetuilla arvopapereilla on paperikokeilu. Lahjoja koskevat lait. Arvostetuilla omaisuuserillä, kuten kiinteistöillä, ei ole vahvaa paperiretkeä. Ostaja ja myyjä asettavat hinnan ja voivat sekoittaa sen. Kuka sanoo, että kunnostettu koti ei ole 2 miljoonan dollarin arvoinen. Tietysti, jos pääset liian kauas sieltä, saatat heiluttaa punaista lippua.
Yksinkertaisin tapa on ostaa kiinteistö likaisella rahalla ja sitten myydä se. Tuotot pestään. Mitä kauemmin odotat myymistä, sitä enemmän se näyttää lailliselta. Jos myyt useita kertoja kuoriyritysten keskuudessa lisäämällä arvostusta ja palkkioita joka kerta, voit pestä vielä enemmän rahaa. Muista, että myyt sen itsellesi, mutta erillisen yksikön – yrityksen tai LLC – varjolla.
Kiinnitä huomiota Manafortin tapaukseen saadaksesi tietää, kuinka varakkaat pääsevät eroon. Pohjimmiltaan ne tekevät rahan seuraamisesta monimutkaista ja vaikeaa. Ulkomaiset liiketoimet peittävät polun, mutta ovat myös punaisia lippuja. Tekijä perustaa monia pääyhtiöitä – konsulttiyrityksiä, omaisuuden myyntiä, kokonaisuutta, jossa ostaja ja myyjä määrittävät tavaroiden ja palvelujen hinnan, on mahdollisuus paisuttaa hintoja ja pestä. Lainat ja lainojen anteeksianto ovat toinen tapa.
Kiinnitä huomiota Manafortin oikeudenkäyntiin ja opit paljon rahanpesusta ja veronkierrosta. Se on koulutus minulle.
Vastaus
Oletetaan, että olet monikansallinen huumekuningas, joka haluaa piilottaa 10 miljoonaa dollaria ostamalla kattohuoneiston San Diegosta. Sinulla on kaikki nämä rahat käteisenä, mutta et halua kiinnittää tarpeetonta huomiota itsellesi. Voit tehdä sen, mitä monet muut kokeneet rikolliset tekevät – perustaa sarja kuoriyrityksiä salatakseen henkilöllisyytesi.
Soitat esimerkiksi yrityksen Belizeen ja kerrot heille, että haluat perustaa yrityksen A. Palkkiona saat perustamistodistuksen, pöytäkirjat hallituksen kokouksista, ja tämä yritys antaa sinulle jopa luettelon ihmisiä lisäämään yrityksesi hallitukseen.
Sitten perustat yrityksen B toiseen maahan ja järjestät yrityksen A olevan sen emoyritys. Sitten perustat yrityksen C, D, E, ja ehkä sinulla on yritysten F ja G kumppani omistamaan yritys H. Voit koordinoida tätä suppiloa valitsemallasi tavalla, kunnes olet tyytyväinen tuloksiin. Kun olet, voit avata pankkitilin Yritys H: llä ja siirtää 10 miljoonaa dollaria, jonka käytät kyseisen kattohuoneiston ostamiseen San Diegossa. Kun olet ostanut sen, pidät sitä noin vuoden ajan, ja kun kyseinen aika on kulunut, voit myydä kiinteistön. Aivan niin, rahasi ovat puhtaat. Tietysti on olemassa muutamia muita vivahteita, mutta se on ajatus.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on viime aikoina pyrkinyt estämään tällaisten asioiden tapahtumisen, mutta suurin osa niistä on etsintävaiheessa. . Esimerkiksi Manhattanilla ja Miamissa käteisostojen on oltava tarkkaan tutkittavissa nimikeyhtiöiden toimesta. Heidän on tarkoitus yrittää tunnistaa näiden kuoriyritysten omistajat ennen myyntiä. Näemme, miten se menee.