Meilleure réponse
Il existe plusieurs façons de le faire hypothétiquement et japprends et mémerveille toujours de lingéniosité corrompue de les gens qui sont déjà assez riches pour vivre leur vie sans jamais travailler honnêtement. Pour la personne moyenne, les sociétés de titres regardent par-dessus votre épaule et il y a des signaux dalarme qui déclencheront une enquête. Les sociétés de titres veulent savoir où lacheteur a obtenu son argent pour lacompte. Les salaires sont faciles à prouver. Les titres appréciés font lobjet dun essai papier. Les cadeaux sont soumis aux lois. Les actifs appréciés comme limmobilier nont pas de trace écrite solide. Lacheteur et le vendeur fixent le prix et peuvent le confondre. Qui dit que votre maison rénovée ne vaut pas 2 M $. Bien sûr, si vous allez trop loin, vous agitez peut-être un drapeau rouge.
Le moyen le plus simple est dacheter une propriété avec de largent sale et de la vendre. Le produit serait blanchi. Plus vous attendez pour vendre, plus cela semble légitime. Si vous vendez plusieurs fois parmi des sociétés écrans, en ajoutant à chaque fois une appréciation et des frais, vous pouvez blanchir encore plus dargent. Noubliez pas que vous le vendez à vous-même, mais sous le couvert dune entité distincte – la société ou la LLC.
Prêtez attention au cas Manafort pour savoir comment les riches sen sortent. Fondamentalement, ils rendent compliqué et difficile le suivi de largent. Les transactions étrangères masquent la piste mais sont également des signaux dalarme. Lauteur crée de nombreuses sociétés écrans – des cabinets de conseil, des ventes dactifs, une entité où le prix des biens et services est fixé par lacheteur et le vendeur est une opportunité de gonfler les prix et de blanchir. Les prêts et lannulation des prêts sont une autre façon.
Faites très attention au procès Manafort et vous en apprendrez beaucoup sur le blanchiment dargent et lévasion fiscale. C’est une éducation pour moi.
Réponse
Supposons que vous soyez une cheville ouvrière multinationale de la drogue qui veut cacher 10 millions de dollars en achetant un appartement à San Diego. Vous avez tout cet argent en espèces, mais vous ne voulez pas attirer l’attention inutile sur vous-même. Vous pouvez faire ce que font beaucoup d’autres criminels chevronnés: créer une série de sociétés écrans pour dissimuler votre identité.
Vous appelez une société au Belize, par exemple, et vous leur dites que vous souhaitez créer la société A. Moyennant des frais, vous recevrez un certificat de constitution, les procès-verbaux des réunions du conseil dadministration, et cette société vous donnera même une liste de personnes à ajouter au conseil dadministration de votre entreprise.
Vous installez ensuite la société B dans un autre pays et faites en sorte que la société A soit sa société mère. Ensuite, vous créez la société C, D, E, et peut-être avez-vous des sociétés F et G partenaires pour posséder la société H. Vous pouvez coordonner cet entonnoir comme vous le souhaitez jusquà ce que vous soyez satisfait des résultats. Une fois que vous lêtes, vous pouvez ouvrir un compte bancaire avec la société H et transférer les 10 millions de dollars que vous utiliserez pour acheter cet appartement à San Diego. Une fois que vous lavez acheté, vous le détenez pendant environ un an, et une fois cette période écoulée, vous pouvez vendre la propriété. Juste comme ça, votre argent est propre. Bien sûr, il y a quelques autres nuances, mais cest lidée.
Des efforts récents ont été faits par le département du Trésor américain pour empêcher ce genre de chose de se produire, mais la plupart dentre eux sont à un stade exploratoire . Par exemple, à Manhattan et à Miami, les achats au comptant doivent être examinés de près par les sociétés de titres. Ils sont censés tenter d’identifier les propriétaires de ces sociétés écrans avant d’effectuer des ventes. Nous verrons comment cela se passe.