ベストアンサー
仮想的にそれを行う方法はいくつかありますが、私はまだの腐敗した創意工夫に驚嘆しています。正直な日々を過ごすことなく自分たちの生活を送るのに十分裕福な人々は、これまで働いてきました。平均的な人にとって、タイトル会社はあなたの肩越しに見ています、そして調査を引き起こすであろう危険信号があります。タイトル会社は、買い手が頭金のためにどこでお金を受け取ったかを知りたがっています。賃金は簡単に証明できます。高く評価された証券には紙の裁判があります。贈答品には法律が適用されます。不動産のような評価された資産には、強力な紙の証跡がありません。買い手と売り手が価格を設定し、それを混同することができます。あなたのリフォームされた家は200万ドルの価値がないと誰が言いますか。もちろん、行き過ぎた場合は、危険信号を振っている可能性があります。
最も簡単な方法は、汚れた金で不動産を購入してから売却することです。収益は洗濯されます。販売を待つ時間が長ければ長いほど、それは合法的に見えます。シェル会社の間で何度も販売し、そのたびに感謝と手数料を追加すると、さらに多くのマネーロンダリングが可能になります。覚えておいてください、あなたはそれをあなた自身に売っていますが、別の実体、つまり企業またはLLCを装っています。
マナフォート事件に注意を払い、裕福な人々がそれをどうやって逃れるかを学びましょう。基本的に、彼らはお金を追跡することを複雑にし、困難にします。外国の取引は道を覆い隠しますが、危険信号でもあります。加害者は多くのシェル企業を設立します—コンサルティング会社、資産販売、商品とサービスの価格が買い手と売り手によって設定されるエンティティは、価格を膨らませてロンダリングする機会です。ローンとローンの許しは別の方法です。
マナフォート裁判に注意を払うと、マネーロンダリングと脱税について多くのことを学ぶことができます。それは私にとっての教育です。
回答
サンディエゴのペントハウスを購入して1,000万ドルを隠したいと考えている、多国籍の麻薬密売組織だとします。あなたはこのお金のすべてを現金で持っていますが、あなたは自分自身に不必要な注意を向けたくありません。他の多くのベテラン犯罪者が行うことを行うことができます-あなたの身元を隠すために一連のシェル会社を設立します。
たとえば、ベリーズの会社を呼び出して、A社を設立することを伝えます。有料で、設立証明書と取締役会の議事録を受け取り、この会社はあなたに次のリストを提供します。
次に、別の国に会社Bを設立し、会社Aがその親になるように手配します。次に、会社C、D、Eを設定し、会社Hを所有する会社FとGのパートナーがいる可能性があります。結果に満足するまで、この目標到達プロセスを自由に調整できます。完了したら、H社を使用して銀行口座を開設し、サンディエゴのペントハウスの購入に使用する1,000万ドルを送金できます。購入後は1年程度保有し、その期間が経過すると売却することができます。ちょうどそのように、あなたのお金はきれいです。もちろん、他にもいくつかのニュアンスがありますが、それがアイデアです。
最近、米国財務省がこの種の事態の発生を阻止するための取り組みを行っていますが、それらのほとんどは調査段階にあります。 。たとえば、マンハッタンとマイアミでは、現金購入はタイトル会社によって綿密に精査されます。彼らは、販売を行う前に、これらのペーパーカンパニーの所有者を特定しようとすることになっています。それがどうなるか見ていきます。