최상의 답변
가설 적으로이를 수행하는 방법에는 여러 가지가 있으며 저는 여전히 부패한 독창성을 배우고 감탄하고 있습니다. 정직한 하루를 보내지 않고 자신의 삶을 살 수있을만큼 이미 부유 한 사람들은 계속 일합니다. 일반인의 경우 소유권 회사가 어깨 너머로보고 있으며 조사를 유발할 위험 신호가 있습니다. 소유권 회사는 구매자가 계약금에 대한 돈을 어디서 얻었는지 알고 싶어합니다. 임금은 증명하기 쉽습니다. 감사 증권에는 종이 재판이 있습니다. 선물에는 법률이 적용됩니다. 부동산과 같이 가치가 높은 자산은 종이 흔적이 강하지 않습니다. 매수인과 매도인이 가격을 정하고 합산 할 수 있습니다. 당신의 개조 된 집이 2 백만 달러의 가치가 없다고 누가 말할 수 있습니까? 물론 너무 멀리 나가면 위험 신호를 흔드는 것일 수 있습니다.
가장 간단한 방법은 더러운 돈으로 부동산을 사서 파는 것입니다. 수익금은 세탁 될 것입니다. 판매를 기다릴수록 더 합법적으로 보입니다. 쉘 회사들 사이에서 여러 번 판매하고 매번 감사와 수수료를 추가하면 더 많은 돈을 세탁 할 수 있습니다. 자신에게 판매하는 것이지만 법인 또는 LLC와 같은 별도의 법인으로 위장한 것임을 기억하십시오.
부자가 어떻게 도망 가는지 알아 보려면 Manafort 사례에주의를 기울이십시오. 기본적으로 그들은 돈을 따르는 것을 복잡하고 어렵게 만듭니다. 해외 거래는 흔적을 모호하지만 위험 신호이기도합니다. 가해자는 컨설팅 회사, 자산 판매, 구매자와 판매자가 상품 및 서비스의 가격을 설정하는 기업이 가격을 부풀 리거나 세탁 할 수있는 기회와 같은 많은 쉘 기업을 설립합니다. 대출 및 대출 용서도 또 다른 방법입니다.
Manafort 재판에주의를 기울이면 자금 세탁 및 탈세에 대해 많은 것을 배울 수 있습니다. 저를위한 교육입니다.
답변
당신이 샌디에이고에있는 펜트 하우스를 사서 천만 달러를 숨기고 싶어하는 다국적 마약 왕이라고합시다. 이 돈을 모두 현금으로 가지고 있지만 불필요한 관심을 끌고 싶지는 않습니다. 다른 노련한 범죄자들이하는 일을 할 수 있습니다. 일련의 쉘 회사를 설립하여 신원을 숨길 수 있습니다.
예를 들어 벨리즈에있는 회사에 전화를 걸어 회사 A를 설립하겠다고 말합니다. 수수료를 내면 법인 설립 증명서, 이사회 회의록을 받게되며이 회사는 목록을 제공합니다. 회사의 이사회에 추가 할 수 있습니다.
그런 다음 다른 국가에서 회사 B를 설정하고 회사 A를 모회사로 지정합니다. 그런 다음 회사 C, D, E를 설정하고 회사 F 및 G 파트너가 회사 H를 소유하도록합니다. 결과에 만족할 때까지 선택하는 방식으로이 유입 경로를 조정할 수 있습니다. 그런 다음 회사 H를 사용하여 은행 계좌를 개설하고 샌디에고에서 펜트 하우스를 구입하는 데 사용할 천만 달러를 이체 할 수 있습니다. 구매 한 후 1 년 정도 보유하고 해당 기간이 지나면 부동산을 매각 할 수 있습니다. 그렇게 당신의 돈은 깨끗합니다. 물론 몇 가지 다른 뉘앙스가 있지만 그게 바로 아이디어입니다.
최근 미국 재무부가 이런 일이 발생하는 것을 막으려는 노력이 있었지만 대부분은 탐색 단계에 있습니다. . 예를 들어, 맨해튼과 마이애미에서는 타이틀 회사가 현금 구매를 면밀히 조사해야합니다. 그들은 판매에 참여하기 전에 이러한 쉘 회사의 소유자를 식별하려고 시도해야합니다. 어떻게 진행되는지 살펴 보겠습니다.