Beste antwoord
Er zijn een aantal manieren om dit hypothetisch te doen en ik ben nog steeds aan het leren en verwonder me over de corrupte vindingrijkheid van mensen die al rijk genoeg zijn om hun leven te leiden zonder ooit een eerlijke dag te werken. Voor de gemiddelde persoon kijken titelbedrijven over je schouder en zijn er rode vlaggen die tot onderzoek zullen leiden. Titelbedrijven willen weten waar de koper zijn geld voor de aanbetaling vandaan heeft gehaald. Lonen zijn gemakkelijk te bewijzen. Gewaardeerde effecten hebben een papieren proef. Geschenken zijn onderworpen aan wetten. Gewaardeerde activa zoals onroerend goed hebben geen sterk papieren spoor. De koper en verkoper bepalen de prijs en kunnen deze samenvoegen. Wie zegt dat uw gerenoveerde huis geen $ 2 miljoen waard is? Als je daarbuiten te ver komt, kan het zijn dat je met een rode vlag zwaait.
De eenvoudigste manier is om onroerend goed te kopen met het smerige geld en het vervolgens te verkopen. De opbrengst zou worden witgewassen. Hoe langer je wacht om te verkopen, hoe meer het er legitiem uitziet. Als u meerdere keren onder lege vennootschappen verkoopt, waarbij u elke keer waardering en vergoedingen toevoegt, kunt u nog meer geld witwassen. Onthoud dat u het aan uzelf verkoopt, maar in de gedaante van een aparte entiteit – het bedrijf of LLC.
Besteed aandacht aan de Manafort-zaak om te zien hoe de rijken ermee wegkomen. Kortom, ze maken het ingewikkeld en moeilijk om het geld te volgen. Buitenlandse transacties verhullen het pad, maar zijn ook rode vlaggen. De dader richt veel lege corporaties op – adviesbureaus, verkoop van activa, een entiteit waar de prijs van goederen en diensten wordt bepaald door de koper en de verkoper is een kans om prijzen op te drijven en wit te wassen. Leningen en kwijtschelding van leningen is een andere manier.
Besteed zorgvuldig aandacht aan het Manafort-proces en u zult veel leren over het witwassen van geld en belastingontduiking. Het is een opleiding voor mij.
Antwoord
Stel dat je een multinationale drugsbaron bent die $ 10 miljoen wil verbergen door een penthouse in San Diego te kopen. U heeft al dit geld in contanten, maar u wilt geen onnodige aandacht op uzelf vestigen. U kunt doen wat veel andere doorgewinterde criminelen doen: een reeks lege vennootschappen opzetten om uw identiteit te verbergen.
U belt bijvoorbeeld een bedrijf in Belize en u vertelt hen dat u bedrijf A wilt oprichten. Tegen een vergoeding ontvangt u een oprichtingsakte, notulen van bestuursvergaderingen en dit bedrijf geeft u zelfs een lijst met mensen om toe te voegen aan de raad van bestuur van uw bedrijf.
Vervolgens richt u bedrijf B op in een ander land en regelt u dat bedrijf A de moedermaatschappij wordt. Vervolgens richt u bedrijf C, D, E op, en misschien heeft u bedrijf F en G als partner voor bedrijf H. U kunt deze trechter op elke gewenste manier coördineren totdat u tevreden bent met de resultaten. Zodra u dat bent, kunt u een bankrekening openen met bedrijf H en de $ 10 miljoen die u gaat gebruiken om dat penthouse in San Diego te kopen, overboeken. Zodra u het heeft gekocht, houdt u het ongeveer een jaar vast en zodra die periode is verstreken, kunt u het onroerend goed verkopen. Zo is uw geld netjes. Natuurlijk zijn er een paar andere nuances, maar dat is het idee.
Er zijn recente pogingen gedaan door het Amerikaanse ministerie van Financiën om te voorkomen dat dit soort dingen gebeuren, maar de meeste bevinden zich in verkennende stadia . In Manhattan en Miami moeten contante aankopen bijvoorbeeld nauwlettend worden gecontroleerd door titelbedrijven. Ze moeten proberen de eigenaren van deze lege vennootschappen te identificeren voordat ze verkopen. We zullen zien hoe dat gaat.