Najlepsza odpowiedź
Istnieje kilka hipotetycznych sposobów, aby to zrobić, a ja wciąż się uczę i zachwycam się korupcyjną pomysłowością ludzie, którzy są już wystarczająco zamożni, aby żyć bez poświęcania uczciwej pracy. Dla przeciętnego człowieka tytuły firm patrzą ci przez ramię i pojawiają się czerwone flagi, które wywołają śledztwo. Firmy zajmujące się sprzedażą tytułów chcą wiedzieć, skąd kupujący wziął pieniądze na zaliczkę. Płace są łatwe do udowodnienia. Docenione papiery wartościowe mają papierową próbę. Prezenty podlegają prawu. Cenione aktywa, takie jak nieruchomości, nie mają silnego śladu papierowego. Kupujący i sprzedający ustalają cenę i mogą ją połączyć. Kto powie, że Twój odnowiony dom nie jest wart 2 mln USD. Oczywiście, jeśli zajdziesz za daleko, możesz machać czerwoną flagą.
Najprościej jest kupić nieruchomość za brudne pieniądze, a następnie ją sprzedać. Dochody byłyby prane. Im dłużej czekasz na sprzedaż, tym bardziej wygląda to legalnie. Jeśli sprzedajesz kilka razy wśród firm fasadowych, dodając za każdym razem uznanie i opłaty, możesz wyprać jeszcze więcej pieniędzy. Pamiętaj, że sprzedajesz go sobie, ale pod postacią odrębnego podmiotu – korporacji lub spółki LLC.
Zwróć uwagę na sprawę Manafort, aby dowiedzieć się, w jaki sposób bogatym uszło na sucho. Zasadniczo sprawiają, że śledzenie pieniędzy jest skomplikowane i trudne. Transakcje zagraniczne przesłaniają szlak, ale są też czerwone flagi. Sprawca zakłada wiele korporacji przykrywających – firmy konsultingowe, sprzedaż aktywów, podmiot, w którym cena towarów i usług jest ustalana przez kupującego, a sprzedawca jest okazją do zawyżania cen i prania rzeczy. Pożyczki i umorzenie pożyczek to inny sposób.
Zwróć szczególną uwagę na proces Manafort, a dowiesz się dużo o praniu pieniędzy i uchylaniu się od płacenia podatków. To dla mnie edukacja.
Odpowiedź
Załóżmy, że jesteś międzynarodowym szefem narkotyków, który chce ukryć 10 milionów dolarów, kupując penthouse w San Diego. Masz wszystkie te pieniądze w gotówce, ale nie chcesz zwracać na siebie niepotrzebnej uwagi. Możesz zrobić to, co robi wielu innych doświadczonych przestępców – założyć szereg firm przykrywających Twoją tożsamość.
Dzwonisz na przykład do firmy w Belize i mówisz im, że chcesz założyć Firmę A. Za opłatą otrzymasz certyfikat założycielski, protokół z posiedzeń zarządu, a ta firma dostarczy Ci nawet listę osoby, które chcesz dodać do rady dyrektorów swojej firmy.
Następnie zakładasz firmę B w innym kraju i ustalasz, że firma A będzie jej spółką dominującą. Następnie zakładasz firmę C, D, E i być może masz partnera firmy F i G, który jest właścicielem firmy H. Możesz koordynować ten lejek w dowolny sposób, dopóki nie będziesz zadowolony z wyników. Kiedy już to zrobisz, możesz otworzyć konto bankowe, korzystając z firmy H i przelać 10 milionów dolarów, które wykorzystasz na zakup tego penthouse w San Diego. Po zakupie przechowujesz ją przez około rok, a po upływie tego okresu możesz sprzedać nieruchomość. Tak po prostu, twoje pieniądze są czyste. Oczywiście jest kilka innych niuansów, ale taki jest zamysł.
Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych ostatnio podejmował wysiłki, aby powstrzymać tego rodzaju rzeczy, ale większość z nich jest na etapie eksploracyjnym . Na przykład na Manhattanie i Miami zakupy gotówkowe mają być uważnie analizowane przez firmy tytułów. Powinni podjąć próbę zidentyfikowania właścicieli tych firm fasadowych przed rozpoczęciem jakiejkolwiek sprzedaży. Zobaczymy, jak to pójdzie.