Beste Antwort
Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, dies hypothetisch zu tun, und ich lerne und staune immer noch über den korrupten Einfallsreichtum von Menschen, die bereits reich genug sind, um ihr Leben zu leben, ohne jemals ehrliche Arbeit zu leisten. Für die durchschnittliche Person schauen Titelfirmen über die Schulter und es gibt rote Fahnen, die Ermittlungen auslösen. Titelunternehmen möchten wissen, woher der Käufer sein Geld für die Anzahlung hat. Löhne sind leicht zu beweisen. Anerkannte Wertpapiere werden in Papierform getestet. Geschenke unterliegen Gesetzen. Geschätzte Vermögenswerte wie Immobilien haben keine starke Papierspur. Der Käufer und der Verkäufer legen den Preis fest und können ihn zusammenführen. Wer sagt, dass Ihr renoviertes Haus nicht 2 Millionen Dollar wert ist? Wenn Sie zu weit draußen sind, schwenken Sie möglicherweise eine rote Fahne.
Der einfachste Weg ist, Immobilien mit dem schmutzigen Geld zu kaufen und sie dann zu verkaufen. Der Erlös würde gewaschen. Je länger Sie auf den Verkauf warten, desto legitimer sieht es aus. Wenn Sie mehrmals unter Shell-Unternehmen verkaufen und jedes Mal Wertsteigerungen und Gebühren hinzufügen, können Sie noch mehr Geld waschen. Denken Sie daran, dass Sie es an sich selbst verkaufen, jedoch als eigenständige Einheit – das Unternehmen oder die LLC.
Achten Sie auf den Fall Manafort, um zu erfahren, wie die Reichen damit davonkommen. Grundsätzlich machen sie es kompliziert und schwierig, dem Geld zu folgen. Auslandsgeschäfte verdecken den Weg, sind aber auch rote Fahnen. Der Täter gründet viele Shell-Unternehmen – Beratungsunternehmen, Verkauf von Vermögenswerten, ein Unternehmen, bei dem der Preis für Waren und Dienstleistungen vom Käufer und Verkäufer festgelegt wird, um die Preise zu erhöhen und zu waschen. Kredite und die Vergabe von Krediten sind ein weiterer Weg.
Achten Sie genau auf den Manafort-Prozess, und Sie werden viel über Geldwäsche und Steuerhinterziehung lernen. Es ist eine Ausbildung für mich.
Antwort
Angenommen, Sie sind ein multinationaler Drogenknecht, der 10 Millionen US-Dollar verstecken möchte, indem er ein Penthouse in San Diego kauft. Sie haben all dieses Geld in bar, möchten aber keine unnötige Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sie können das tun, was viele andere erfahrene Kriminelle tun – eine Reihe von Shell-Unternehmen gründen, um Ihre Identität zu verbergen.
Sie rufen beispielsweise eine Firma in Belize an und teilen ihnen mit, dass Sie Firma A gründen möchten. Gegen eine Gebühr erhalten Sie eine Gründungsurkunde, Protokolle von Vorstandssitzungen, und diese Firma gibt Ihnen sogar eine Liste von Personen, die in den Verwaltungsrat Ihres Unternehmens aufgenommen werden sollen.
Anschließend gründen Sie Unternehmen B in einem anderen Land und sorgen dafür, dass Unternehmen A dessen Mutterunternehmen ist. Dann gründen Sie Unternehmen C, D, E und haben möglicherweise Partner von Unternehmen F und G, um Unternehmen H zu besitzen. Sie können diesen Trichter nach Belieben koordinieren, bis Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind. Sobald Sie es sind, können Sie ein Bankkonto bei Unternehmen H eröffnen und die 10 Millionen US-Dollar überweisen, die Sie für den Kauf dieses Penthouse in San Diego verwenden. Sobald Sie es gekauft haben, halten Sie es etwa ein Jahr lang. Nach Ablauf dieser Frist können Sie die Immobilie verkaufen. Einfach so, dein Geld ist sauber. Natürlich gibt es noch ein paar andere Nuancen, aber das ist die Idee.
Das US-Finanzministerium hat kürzlich Anstrengungen unternommen, um dies zu verhindern, aber die meisten befinden sich in der Erkundungsphase . In Manhattan und Miami beispielsweise müssen Bareinkäufe von Titelunternehmen genauestens geprüft werden. Sie sollen versuchen, die Eigentümer dieser Shell-Unternehmen zu identifizieren, bevor sie Verkäufe tätigen. Wir werden sehen, wie das geht.